Raúl Fernández condena a dos años por fraude de ayudas alimentarias en Massachusetts
El dominicano Raúl Fernández Vicioso, de 38 años, fue sentenciado a dos años de prisión federal por participar en un esquema que estafó más de un millón de…
Etiqueta: fraude
Edesur arresta a 14 contratistas por extorsión en el Gran Santo Domingo
Edesur Dominicana detuvo a 14 miembros de brigadas de empresas contratistas por extorsión y conexiones ilegales en el Gran Santo Domingo, según el Departamento Operativo Contra el Fraude.
SENASA bajo sospecha de reclamaciones falsas: afiliados niegan haber recibido atención médica
El Ministerio Público acusa a ciertos afiliados de SENASA de haber sido blanco de una operación de suplantación de identidad y falsificación de firmas, según declaraciones de los…
Allanamiento y detención de familiares de exempleado de Senasa
Las autoridades realizaron allanamientos y detuvieron a los padres y un hermano de Ángel Luis Guzmán, exempleado de la ARS estatal, como parte de la investigación Senasa 2.0.
Nuevo superintendente de Bancos apunta a controlar riesgos financieros
Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea asume la Superintendencia de Bancos con el objetivo de mantener bajos los niveles de riesgo en un entorno financiero cada vez más volátil.
Fraude de edad en béisbol: Prospecto dominicano suspendido tras crear identidad falsa
El MLB suspendió a un prospecto dominicano tras descubrir un elaborado fraude de edad que incluyó la creación de una identidad falsa y una tumba ficticia.
Fraude de identidad revela edad falsa de prospecto dominicano en MLB
Un caso de falsificación de identidad y edad en un prospecto dominicano ha puesto en duda los procesos de contratación internacional de la MLB.
Marranzini publicará personas que cometen fraude eléctrico
Santo Domingo. – El líder del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, anunció este miércoles que tras la implementación de un plan integral…
Demanda presentada por supuesto fraude en caso de infracción de derechos de autor
Miami.- Las entidades J&N Records, LLC; J&N Publishing, LLC; 829Music Mundial, LLC y Mayimba Music, Inc. han iniciado un proceso legal contra Luis Alfredo Silverio, conocido como Luigui…
Musk vuelve a presentar una demanda contra OpenAI por fraude
Washington.- Elon Musk, el empresario, ha presentado una vez más una demanda contra OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT y sus cofundadores, Sam Altman y Greg Brockman, acusándolos…