Hacienda y FIBA firman acuerdo para fortalecer lucha contra el lavado de activos en los juegos de azar. Esta alianza entre el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) marca un paso decisivo en la prevención del lavado de activos en sectores como casinos, bancas de lotería y apuestas deportivas.
Detalles del convenio contra el lavado de activos
El ministro Magín Díaz y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, rubricaron el documento. Ambos destacaron la urgencia de capacitar a operadores y funcionarios para blindar el sistema financiero dominicano contra ilícitos. El acuerdo impulsa certificaciones AMLCA-Juegos de Azar, enfocadas en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Programa de certificación con estándares globales
A través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, se creará un programa adaptado a República Dominicana. FIBA, en colaboración con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), proveerá expertise internacional. Esto responde a la Resolución 217-2025, que exige idoneidad certificada para oficiales de cumplimiento, alineando al país con el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) requerido por la banca corresponsal.
Impacto en evaluaciones internacionales
La iniciativa reduce vulnerabilidades ante revisiones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). En 2023, GAFILAT evaluó a República Dominicana con avances en supervisión, pero recomendó fortalecer capacidades en juegos de azar, un sector de alto riesgo donde el lavado de activos representa hasta el 2-5% del PIB global según estimaciones del Banco Mundial. Localmente, la Superintendencia de Bancos reportó decomisos por RD$1,200 millones en 2024 ligados a apuestas ilegales.
Antecedentes y fortalecimiento institucional
República Dominicana ha intensificado esfuerzos desde 2018, tras salir del monitoreo reforzado de GAFILAT. Expertos como el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Activos, Pedro Singh, han enfatizado la necesidad de profesionalizar el sector. FIBA, líder en educación financiera sin fines de lucro, ofrece programas actualizados con regulaciones globales.
- Beneficiarios: Funcionarios del MHE, operadores de casinos y loterías electrónicas.
- Apoyo: Viceministro Derby De Los Santos y directora Claudia Álvarez presentes.
- Objetivo: Homologar competencias para evaluaciones internacionales.
Esta política de alianzas globales asegura cumplimiento legal y profesionalización. El lavado de activos en juegos de azar amenaza la estabilidad económica, pero con esta colaboración, el Estado avanza en su defensa. Hacienda y FIBA firman acuerdo que posiciona a República Dominicana como referente regional en la lucha contra el lavado de activos.
