En el marco del décimo aniversario de la World Compliance Association (WCA) celebrado en Lima, Perú, el capítulo dominicano presentó avances significativos en la promoción del cumplimiento regulatorio en la isla. La presidenta Tania de León explicó que desde su inicio en 2022 el objetivo ha sido transformar la percepción de que el compliance solo se limita al lavado de activos, abarcando ahora múltiples sectores y riesgos.
De 70 a 200 miembros en cinco años
Con una base de 70 asociados al inicio, el capítulo ha crecido a cerca de 200, incorporando empresas, ONGs y entidades públicas de diversos rubros. Este crecimiento refleja la consolidación de una cultura de cumplimiento transversal dentro de las organizaciones dominicanas.
Proyecto Día Nacional de Compliance
La organización ha introducido al Congreso Nacional una iniciativa legislativa que busca reconocer formalmente al cumplimiento regulatorio en la agenda estatal. La propuesta está en proceso de evaluación y pretende establecer una fecha oficial para la sensibilización y capacitación en prácticas éticas y legales.
Premios Ethics and Compliance Awards
La segunda edición de los premios, que reconoce a profesionales y entidades vinculados con la integridad, destaca la labor de quienes promueven la transparencia y la responsabilidad dentro de sus organizaciones.
Compliance penal y la nueva responsabilidad corporativa
De León también anunció la participación del capítulo en la discusión sobre la incorporación del compliance penal al Código Penal. Este debate ha generado nuevas preguntas entre empresas y « compliance officers » sobre las obligaciones que podrían surgir en el futuro. En respuesta, WCA-RD firmó un acuerdo con la Escuela Nacional de la Judicatura para capacitar a actores en esta nueva materia.
Perspectiva global y desafíos locales
Durante el Congreso Mundial, el capítulo dominicano compartió experiencias y analizó tendencias internacionales. El objetivo es integrar a empresas, organizaciones e instituciones en un mismo ecosistema de cumplimiento, aprovechando la experiencia en prevención de lavado de activos y expandiéndola a una visión más amplia del cumplimiento.
Créditos de la fuente: deultimominuto.com
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