En el 4.º Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, celebrado en Santo Domingo, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, el doctor Leonardo Aguilera, resaltó la necesidad de que el cumplimiento se integre a las distintas áreas de negocio de las instituciones financieras como parte de una gestión responsable que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad del sistema.
Panel sobre la prevención del lavado de activos
El discurso de Aguilera se dio en el panel titulado La prevención del lavado de activos como pilar de la cultura de cumplimiento: una mirada estratégica desde la alta gerencia, en el que también participó Steven Puig, presidente del Banco BHD. La charla formó parte del 4.º Congreso, que contó con dos conferencias y cuatro paneles que incluyeron a representantes de organismos públicos y privados, reguladores y especialistas.
El cumplimiento como pilar ético y estratégico
Aguilera afirmó que el cumplimiento constituye un pilar fundamental para la entidad y que debe asumirse desde una perspectiva ética, integrada a las decisiones de negocio y orientada a fortalecer una banca transparente y sostenible. «Cada quien que esté en el sistema financiero, o en cualquier sistema, lo primero que debe ser es íntegro, porque una persona íntegra consigo misma lo va a hacer para con los demás», puntualizó.
El presidente también destacó que el ejemplo de los líderes es esencial para que la cultura de cumplimiento se asuma en todos los niveles de una organización. Consideró necesario que cada área conozca y aplique las normas y controles establecidos.
Gestión de riesgos desde la alta gerencia
De su parte, Steven Puig sostuvo que los riesgos vinculados al cumplimiento deben ser gestionados desde los niveles más altos de las organizaciones, debido a sus posibles implicaciones para la sociedad y el sistema financiero dominicano. Al referirse al equilibrio entre los objetivos comerciales y una gestión efectiva contra el lavado de activos, Puig indicó que el negocio debe desarrollarse en función de su propósito, procurando que el logro de sus metas esté acompañado de la aplicación del debido proceso en cada transacción.
Objetivos del Congreso
El congreso incluyó conferencias sobre la evaluación nacional de riesgos y las tendencias para la próxima ronda del GAFI, así como las tipologías emergentes, riesgos y amenazas que marcarán el panorama PLAFT en 2026. Otros paneles abordaron el riesgo fronterizo y sus implicaciones, la prevención del lavado de activos y nuevas rutas para enfrentar el delito mediante la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Entre los asistentes se encontraban el ministro de Hacienda, Magín Díaz; el procurador adjunto del Ministerio Público y director general de Persecución, Wilson Camacho; autoridades y representantes de organismos supervisores y reguladores; expertos en la materia; así como miembros del Consejo de Directores y altos ejecutivos de Banreservas.
Fortalecimiento de la cooperación y la transparencia
Con la realización de esta cuarta edición, el Banco de Reservas busca promover el intercambio de experiencias y conocimientos, fortalecer la cooperación entre los distintos actores involucrados y contribuir al desarrollo de instituciones financieras más seguras, transparentes y confiables.
Créditos de la fuente: deultimominuto.com
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