Hacienda et FIBA signent un accord pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’actifs dans les jeux de hasard. Cette alliance entre le Ministère de l’Hacienda et de l’Économie (MHE) et l’Association financière et internationale de la Business (FIBA) marque un pas décisif dans la prévention du blanchiment d’actifs dans des secteurs comme les casinos, les banques de loterie et les paris sportifs.
Détails de la convention contre le blanchiment d’actifs
Le ministre Magín Díaz et le directeur exécutif de FIBA, David Schwartz, ont signé le document. Les deux ont souligné l’urgence de former les opérateurs et les fonctionnaires pour protéger le système financier dominicain contre les illégalités. L’accord encourage les certifications AMLCA-Jeux de Hasard, axées sur le blanchiment d’actifs et le financement du terrorisme.
Programme de certification avec des normes mondiales
À travers la Direction des Casinos et Jeux de Hasard, un programme adapté à la République dominicaine sera créé. FIBA, en collaboration avec l’Université internationale de la Floride (FIU), fournira une expertise internationale. Cela répond à la Résolution 217-2025, qui exige une certification appropriée pour les officiers de conformité, alignant le pays sur l’Enfoque basé sur le risque (EBR) requis par la banque corresponsal.
Impact sur les évaluations internationales
L’initiative réduit les vulnérabilités face aux révisions du Groupe d’action financière de l’Amérique latine (GAFILAT). En 2023, GAFILAT a évalué la République dominicaine avec des progrès dans la supervision, mais a recommandé de renforcer les capacités dans Jeux de Hasard, un secteur à haut risque où le blanchiment d’actifs représente jusqu’à 2-5% du PIB mondial selon les estimations du Fonds monétaire international. Localement, la Superintendance des Banques a signalé des saisies pour RD$1 200 millions en 2024 liées à des paris illégaux.
Antécédents et fortalecimiento institutionnel
La République dominicaine a intensifié ses efforts depuis 2018, après avoir quitté le suivi renforcé de GAFILAT. Des experts comme le président de la Commission nationale de prévention du Blanchiment d’actifs, Pedro Singh, ont souligné la nécessité de professionnaliser le secteur. FIBA, leader dans l’éducation financière sans but lucratif, offre des programmes actualisés avec des réglementations mondiales.
- Beneficiarios : Fonctionnaires du MHE, opérateurs de casinos et loteries électroniques.
- Appui : Viceministre Derby De Los Santos et directrice Claudia Álvarez présents.
- Objectif : Homologuer les compétences pour les évaluations internationales.
Cette politique d’alliances mondiales assure le respect de la loi et la professionnalisation. Le blanchiment d’actifs dans Jeux de Hasard menace la stabilité économique, mais avec cette collaboration, l’État avance dans sa défense. Hacienda et FIBA signent un accord qui positionne la République dominicaine comme référence régionale dans la lutte contre le blanchiment d’actifs.
