España.- Las autoridades judiciales de la República Dominicana han proporcionado a la jueza española Delia Rodrigo, encargada del denominado caso Brodie, una extensa cantidad de documentos bancarios. Estos revelan la implicación de Rubiales, su asociado y ex jugador de fútbol Francisco Javier Martín Alcaide, también conocido como Nene; Purificación Rufino, esposa de este último; un supuesto hombre de paja, Israel Dorado, y la empresa Conecta 17 Consulting, según reporta el diario español El País.
El reportaje aclara que los implicados poseen productos financieros registrados a sus nombres en cinco bancos del territorio caribeño, conforme a los documentos obtenidos previamente por la Cadena Ser, a los cuales el mencionado diario tuvo acceso.
Con esta nueva evidencia, la investigación sobre las presuntas malversaciones en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bajo la presidencia de Luis Rubiales recibe un impulso significativo.
La cooperación de las autoridades dominicanas surge tras una comisión rogatoria emitida por la jueza española el 27 de marzo, ante indicios de que Rubiales y su socio podrían mantener propiedades y bienes monetarios en la isla, directamente o a través de testaferros, posiblemente adquiridos con fondos provenientes de comisiones ilegales por la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
El periódico español señala que “Martín Alcaide ya operaba dos hoteles en la zona de Punta Cana y estaba involucrado en un proyecto de construcción de 60 apartamentos de lujo. Además, se detectó que otro sospechoso, Israel Dorado, había trasladado dinero en efectivo a la isla, evadiendo los controles de las autoridades españolas”, según las investigaciones de la Guardia Civil.
“La documentación recientemente añadida al caso es un complemento de la asistencia judicial de la República Dominicana, que previamente facilitó la intervención de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 1 de abril para inspeccionar los domicilios de Rubiales y Nene en la isla, así como para identificar vehículos de lujo registrados a sus nombres. La Procuraduría Especializada Antilavado y Financiación al Terrorismo de la isla proporcionó detalles de la información suministrada por decenas de bancos, corredores de cambio, corporaciones de crédito y aseguradoras sobre la vinculación de Rubiales, Nene, los otros dos investigados o la empresa sospechosa con sus servicios”, recoge el artículo.
“Cinco instituciones financieras han confirmado dicha relación, de acuerdo a los documentos. El Banco de Reservas de la República Dominicana identificó productos financieros vinculados al expresidente de la RFEF y la empresa Conecta 17 Consulting; el Banco Popular Dominicano a Martín Alcaide; el Scotiabank asociados a los cinco implicados; el Banco Múltiple Santa Cruz incluyendo tres cuentas específicas de Israel Dorado, y Vimenca, nuevamente relacionado al socio de Rubiales. Sin embargo, no se descarta que puedan surgir más hallazgos”, se añade en el texto.
La jueza española indicó que cualquier producto financiero encontrado debería ser bloqueado, sospechando que los fondos podrían originarse de las actividades investigadas en España. También solicitó detalles del saldo y movimientos de esos activos desde el año 2018, momento en el que Rubiales y el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, lanzaron un nuevo formato para la Supercopa, resultando en la firma del acuerdo para que los partidos se jugaran en Arabia Saudí, beneficiando a la federación con 40 millones de euros anuales y 4 millones adicionales de comisión para la empresa Kosmos, propiedad de Piqué, según documenta El País.
Fuente: El país
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