Este martes, las autoridades de la Policía Nacional procedieron a la detención del ciudadano canadiense Dimitrio Alexis Vasiliadis, quien se presentaba falsamente como un exitoso desarrollador inmobiliario en Punta Cana, en realidad, utilizaba esta identidad falsa para defraudar a varios inversores.
La captura del extranjero se llevó a cabo bajo una orden de arresto expedida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
Según declaraciones del abogado Jorge Luis Amador, Dimitrio Alexis Vasiliadis cometió una estafa por un valor superior a los 35 millones de pesos en contra de su clienta, también canadiense, Krista Ann Sayer Mcmullan, vendiéndole tres propiedades que nunca le fueron entregadas.
Amador detalló que en 2021, representando a la sociedad comercial Los Sueños S.R.L., Vasiliadis vendió a Sayer Mcmullan tres departamentos; uno en Oceans Boulevard Luxury Residences Within The Greek Resort, otro en el proyecto Los Sueños Signature Dominicus Beach AT Tracadero y un tercer apartamento en el proyecto Residencias de Lujo Oceans Boulevard Dentro del Greek Resort & Casino, pero nunca se completaron las entregas a la compradora legítima.
De acuerdo con la querella que motivó el arresto de Dimitrio Alexis Vasiliadis, Krista Ann Sayer Macmullar efectuó un total de pagos que ascendieron a (US$ 430,594.14) a favor de la sociedad comercial Los Sueños S.RL.
Adicionalmente, el falso promotor inmobiliario se había comprometido contractualmente a entregar a la compradora beneficios por concepto de alquiler vacacional de los inmuebles, sumando una cantidad de (US$174,429) dólares, compromiso que también incumplió.
El letrado Jorge Luis Amador explicó que el señor Dimitrio Alexis Vasiliadis no poseía titularidad sobre las propiedades vendidas a través de Los Sueños S.R.L., siendo dichas ventas legalizadas por Fernando Augusto Mayans Escobar, Abogado Notario Público. Esto en el marco del Código Penal Dominicano establece penalidades por vender propiedades ajenas como forma de estafa.
A Dimitrio Alexis Vasiliadis, a quien muy pronto se le dictará medida de coerción, se le ha presentado una querella con constitución en actor civil por infracción al artículo 405 del código penal dominicano, relacionado con la estafa, así como por violar la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
También enfrenta cargos por violación a la ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con delitos precedentes que incluyen estafa agravada, delitos tributarios y enriquecimiento ilícito.
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